64 de transporturi suspecte că au adus 320.000 kg de tutun ilegal

Investigațiile vizează mai mulți cetățeni români și bulgari care, începând cu anul 2022, au organizat și introdus pe teritoriul României 64 de transporturi ce au avut ca obiect 328.780 kilograme de tutun neprelucrat, în scopul prelucrării acestuia în diferite unități clandestine. Gruparea infracțională livra tutunul din Bulgaria către România, folosind documente justificative pentru mărfuri ce atestau în fals că mărfurile au beneficiari externi, în scopul creării unor circuite comerciale fictive care să inducă în eroare autoritățile de aplicare a legii sau prin eludarea formalităților de control la frontieră. Astfel, s-a stabilit că tutunul a fost livrat către beneficiari din zona judeţelor Ilfov, Călăraşi şi Dolj, ulterior fiind prelucrat în unităţi clandestine, ambalat şi distribuit pe teritoriul întregii ţări prin intermediul unor platforme de e-commerce.

Consecutiv percheziţiilor efectuate au fost identificate importante cantităţi de tutun prelucrat şi neprelucrat, instalaţii utilizate la prelucrarea acestuia şi alte mijloace de probă utile cauzei.

În cursul zilelor de 16 și 17 august 2023, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PÎCCJ – Secția de urmărire penală și criminalistică, organele de urmărire penală din cadrul Poliției de Frontieră Române și lucrătorii specializați din cadrul Jandarmeriei Române au pus în aplicare un număr de 23 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea următoarelor infracțiuni:

producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;
deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri;
ruperea de sigilii;
fals în înscrisuri sub semnătură privată;
trecere frauduloasă a frontierei de stat.
Suportul tehnic a fost asigurat de către lucrătorii Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, precum și de către inspectorii Autorității Vamale Române, iar activitățile de cooperare internațională s-au realizat cu sprijinul OLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă și SELEC – Centrul Sud-est European de Aplicare a Legii.