Poliția și Ispettorato del Lavoro (Inspecția Muncii) au anunțat o anchetă comună asupra unui "grup de societăți care operează în sectorul transportului de mărfuri (național și internațional)" - a cărui denumire nu o furnizează - care ar fi utilizat în mod ilicit șoferi români de camioane prin intermediul unor firme de tip „cutie poștală”.

Adică prin crearea de societăți în România care, în realitate, desfășurau activități în Italia. Direcția de Finanțe afirmă că administratorii grupului "au înființat formal unele societăți în România pentru a plăti în această țară impozitele și contribuțiile sociale ale activității desfășurate și gestionate în realitate în Italia".

Ancheta a pornit de la o evaluare fiscală inclusă într-o operațiune mai amplă privind abuzul de detașare transnațională a lucrătorilor, 'care în cazul concret a vizat zeci de șoferi de vehicule industriale'. La anchetă au colaborat organisme de control din România, Slovacia și Belgia, coordonate de Autoritatea Europeană a Muncii, cu sediul la Bratislava. În urma primelor inspecții efectuate în mai multe țări, Guardia di Finanza din Ravenna a identificat "o schemă frauduloasă care urmărea evaziunea fiscală și de contribuții sociale. Zeci de lucrători angajați inițial de societatea din Ravenna au fost ulterior forțați să demisioneze și apoi reangajați, doar pe hârtie, de o societate românească controlată de același grup de afaceri".

Sursa AICI

Anchetatorii adaugă că "în unele cazuri, pentru a face sistemul și mai "opac" pentru organele de control, s-a mai constatat că o parte dintre șoferii concediați (peste treizeci) au fost apoi angajați de agenții de muncă temporară din România (unii dintre ei, de altfel, cu autorizația administrativă de furnizare de personal deja expirată), înainte de a fi detașați în mod fictiv la societatea din Ravenna". O investigație fiscală efectuată în cadrul societății românești folosite pentru fraudă a arătat că "toate activitățile de conducere, organizare și gestionare a personalului societății erau de fapt planificate în biroul din Ravenna".
Ar fi vorba de aproximativ o sută de muncitori angajați în România, dar aceștia ar fi convenit salariile, concediile și alte aranjamente de muncă direct cu un manager din Ravenna, 'astfel încât angajatorul român era pentru ei un simplu paravan legal, pe care îl cunoșteau doar ca antet al fișei de salariu'.

Prin urmare, Finanțele au readus în Italia toată cifra de afaceri produsă în România în perioada 2016-2021. Este vorba de o cifră afaceri de aproximativ 50 de milioane de euro, recuperând astfel o impozitare de trei milioane și jumătate. Făptașii au fost acuzați de participare la o asociere infracțională având ca scop fraudarea statului și emiterea de facturi pentru operațiuni inexistente din punct de vedere legal, precum și de nedepunerea declarației fiscale în legătură cu proprietatea străină a societății, conform legislației românești.